Комплаенс - менеджер (ПОД/ФТ), полный рабочий день

Добавить в избранное
Фото пользователя
Алматы
Должность Комплаенс - менеджер (ПОД/ФТ)
Работодатель Astana-Plat
Занятость Полная
График работы Сменный
Требуемый опыт, лет 3
Обязанности:
  • Выполнение функций и обязанностей, установленных законодательством РК по ПОД/ФТ и внутренними документами компании, а также по комплаенс-контролю, в том числе, но не ограничиваясь:
    1. организация представления и контроль за представлением сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
    2. принятие решений об отнесении операций клиентов к подозрительным, необычным операциям, к операциям, имеющим характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
    3. проведение анализа подверженности комплаенс-рискам ключевых бизнес-процессов и проектов, оценка выявленных и/или потенциальных комплаенс-рисков, разработка рекомендаций по их предотвращению и/или снижению их последствий;
    4. реализация усовершенствования комплаенс-контролей ключевых бизнес-процессов и проектов. Поддержка и консультирование по вопросам комплаенс;
    5. подготовка и представление управленческой отчетности для руководства компании и уполномоченного органа;
    6. разработка, внесение изменений и/или дополнений во внутренние документы по ПОД/ФТ и комплаенс, приведение в соответствие с законодательством РК;
    7. разработка материалов для проведения обучения по ПОД/ФТ, организация проведения обучения, а также проведения проверок знаний по вопросам ПОД /ФТ для работников компании;
    8. коммуникации с уполномоченным и регуляторным органом по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс, а также представление по запросам информации, сведений и документов;
    9. иные функции, предусмотренные законодательством РК и внутренними документами компании по ПОД/ФТ и комплаенс.

Требования:

1. наличие стажа работы в банках второго уровня в сфере ПОД/ФТ и Комплаенс не менее 5 (пяти) лет;
2. наличие сертификата по ПОД/ФТ (предпочтительно - Национальная сертификационная программа по ПОД/ФТ/ACAMS/ICA);
3. знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, банковского законодательства и платежных организаций;
4. знание английского языка;

Желательные личностные характеристики:

1. аналитическое мышление
2. ответственность
3. оперативность
4. внимательность
5. исполнительность
6. дисциплинированность
7. самостоятельность

Условия:
  • официальное оформление
  • график работы: 5/7, с 09:00 до 18:00
Поделиться с друзьями:
16 ноября 2020

Пожаловаться на объявление №106436650