Комплаенс-офицер, полный рабочий день

Добавить в избранное
Фото пользователя
Гульжан (для направления резюме)
gulzhana@quantumcapital.kz
м. Алмалы, Жибек Жолы
Алматы, улица Толе Би, 55
Занятость Полная
График работы Сменный
Требуемый опыт, лет 3
Обязанности:
  • Контроль и оценка соответствия соблюдения Компанией регуляторных требований по вопросам ведения бизнеса на территории МФЦА;
  • Мониторинг и проведение оценки комплаенс - рисков;
  • Разработка и внедрение корпоративной комплаенс среды;
  • Организация работы и контроль за соблюдением требований ПОД/ФТ;
  • Организация работы и контроль по предоставлению регуляторной отчетности, отчетности руководству Компании;
  • Организация проведения обучения по вопросам комплаенс, ПОД/ФТ;
  • Взаимодействие с регулятором и заинтересованными сторонами.
Требования:
  • Высшее образование (экономическое, финансовое или юридическое);
  • Минимум 3 (три) года в подразделении внутреннего контроля, комплаенс, юридического подразделения в финансовых организациях, связанных с осуществлением банковских и иных операций не менее 3 (трех) лет либо стаж работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 (трех) лет;
  • Знание финансового законодательства РК, законодательства МФЦА, юридическая грамотность;
  • Наличие дополнительного образования (профессиональной сертификации) в сфере комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
  • Наличие безупречной деловой репутации;
  • Английского языка (не ниже B2).
Условия:
  • официальное оформление согласно ТК РК и законодательству МФЦА;
  • система мотивации и личностный рост;
  • офис в центре Алматы и на территории ЭКСПО.
Поделиться с друзьями:
17 ноября 2020

Пожаловаться на объявление №106442049